Conseil d’administration et Comités du Conseil d’administration
Rexel est une société anonyme à Conseil d'administration. Le Conseil d’administration, en coordination avec le Comité exécutif, détermine les orientations stratégiques du Groupe et veille à leur déploiement.
Le Conseil d’administration et les Comités spécialisés
Présidé par Ian Meakins, le Conseil d’administration de Rexel est composé de douze membres, dont 80 % de membres indépendants. Pour mener à bien sa mission et faciliter ses décisions, il s’appuie sur trois Comités spécialisés : le Comité d’audit et des risques, le Comité des nominations et le Comité des rémunérations.
80 %
d’administrateurs indépendants (hors administrateurs représentant les salariés)
50 %
de femmes parmi les administrateurs (hors administrateurs représentant les salariés)
3
Comités spécialisés
Composition du Conseil d’administration
Nom | Titre |
Ian Meakins* | Président du Conseil d’administration Comité des nominations, de la gouvernance et de la responsabilité sociale des entreprises Comité des rémunérations Comité d’audit et des risques |
Agnès Touraine* | Vice-Présidente du Conseil d’administration Administratrice indépendante référente Présidente du Comité des nominations, de la gouvernance et de la responsabilité sociale des entreprises |
François Auque* | Président du Comité d’audit et des risques |
Barbara Dalibard* | Présidente du Comité des rémunérations Comité d’audit et des risques |
Marcus Alexanderson | Comité d’audit et des risques Comité des nominations, de la gouvernance et de la responsabilité sociale des entreprises |
Steven Borges* | Comité d’audit et des risques |
Brigitte Cantaloube* | Comité des nominations, de la gouvernance et de la responsabilité sociale des entreprises Comité des rémunérations |
François Henrot* | Comité des nominations, de la gouvernance et de la responsabilité sociale des entreprises Comité des rémunérations |
Antoine Hermelin | Administrateur représentant les salariés Comité des rémunérations |
Toni Killebrew | Administrateur représentant les salariés Comité des nominations, de la gouvernance et de la responsabilité sociale des entreprises |
Marie-Christine Lombard* | Comité des rémunérations |
Maria Richter* | Comité d’audit et des risques Comité des nominations, de la gouvernance et de la responsabilité sociale des entreprises |
Guillaume Texier | Directeur Général |
*Membres indépendants
Comités spécialisés
Les membres des Comités sont choisis par le Conseil d’administration parmi les administrateurs, sur proposition du Comité des nominations, de la gouvernance et de la responsabilité sociale des entreprises. Chaque Comité est composé d’un nombre maximum de sept administrateurs.
Dans le cadre de l’exécution de leurs missions, les Comités peuvent :
- se faire communiquer par la société tout document qui leur paraît utile à l’exercice de leurs missions ;
- entendre le Directeur Général ou toute autre personne qu’ils jugent utile d’auditionner ;
- se faire assister de tout tiers de leur choix.
Pour délibérer valablement, la moitié au moins des membres doit être présente, et les recommandations sont adoptées à la majorité simple.
Comité d’audit et des risques
Ce Comité est présidé par François Auque.
Il a pour principales missions :
- de veiller à l’exactitude et à la sincérité des comptes sociaux et consolidés ;
- d’émettre des recommandations dans les domaines financiers, comptables, du contrôle interne et de gestion des risques.
Il se réunit au moins quatre fois par an en la présence des Commissaires aux comptes.
Comité des nominations, de la gouvernance et de la responsabilité sociale des entreprises
Ce Comité est présidé par Agnès Touraine.
Il a pour principale mission :
- d’effectuer toute proposition concernant les nominations, révocations, licenciements et renouvellements des administrateurs, du Président du Conseil d’administration, des membres et du Président du Comité d’audit et des risques, du Directeur Général et du ou des Directeurs Généraux délégués ; il s’assure également que les critères d’indépendance des membres indépendants du Conseil d’administration sont effectivement réunis.
Il se réunit au moins une fois par an.
Comité des rémunérations
Ce Comité est présidé par Barbara Dalibard.
Il a pour principale mission :
- d’émettre toute recommandation sur la rémunération du Président du Conseil d’administration, du Directeur Général et du ou des Directeurs Généraux Délégués ainsi que sur la politique d’attribution de stock-options et d’actions gratuites.
Il se réunit au moins une fois par an.
Documentation
Communiqué de presse - Nominations au Conseil d’administration proposées à l’Assemblée Générale
PDF — 576 ko
TéléchargerCommuniqué de presse - Cooptation De Barbara Dalibard au Conseil d’administration de Rexel
PDF — 198 ko
TéléchargerDépart de Thomas Farrell du Conseil d’administration de Rexel – 25 juillet 2019
PDF — 138 ko
TéléchargerNomination de François Auque en qualité de censeur au Conseil d’administration
PDF — 144 ko
TéléchargerNomination de Julien Bonnel en qualité d’administrateur représentant les salariés
DOCX — 881 ko
TéléchargerDépart de Pier Luigi Sigismondi du Conseil d’administration de Rexel - 20 décembre 2016
PDF — 124 ko
TéléchargerDépart de Marianne Culver du Conseil d’administration de Rexel - 28 novembre 2016
PDF — 325 ko
TéléchargerCooptation d’Elen Phillips et Marianne Culver au Conseil d’administration de Rexel - 10 mars 2016
PDF — 303 ko
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Archives
Nomination de Rudy Provoost en qualité de membre du Directoire de Rexel - Rémunération et indemnités de départ - Attribution d’actions gratuites aux dirigeants mandataires sociaux de Rexel
PDF — 32 ko
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