Conseil d’administration et Comités du Conseil d’administration

Rexel est une société anonyme à Conseil d'administration. Le Conseil d’administration, en coordination avec le Comité exécutif, détermine les orientations stratégiques du Groupe et veille à leur déploiement.

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Le Conseil d’administration et les Comités spécialisés

Présidé par Agnès Touraine, le Conseil d’administration de Rexel est composé de onze membres, dont 80 % de membres indépendants. Pour mener à bien sa mission et faciliter ses décisions, il s’appuie sur trois Comités spécialisés : le Comité d’audit et des risques, le Comité des nominations, de la gouvernance et de la responsabilité sociale des entreprises et le Comité des rémunérations.

80 %

d’administrateurs indépendants (hors administrateurs représentant les salariés)

50 %

de femmes parmi les administrateurs (hors administrateurs représentant les salariés)

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Comités spécialisés

Composition du Conseil d’administration

Nom	Titre
Agnès Touraine*	Présidente du Conseil d’administration Comité des nominations, de la gouvernance et de la responsabilité sociale des entreprises Comité des rémunérations Comité d’audit et des risques
François Auque*	Vice-Président du Conseil d’administration Président du Comité d’audit et des risques
Brigitte Cantaloube*	Présidente du Comité des rémunérations Comité des nominations, de la gouvernance et de la responsabilité sociale des entreprises
Barbara Dalibard*	Présidente du Comité des nominations, de la gouvernance et de la responsabilité sociale des entreprises Comité d’audit et des risques
Marcus Alexanderson	Comité d’audit et des risques Comité des nominations, de la gouvernance et de la responsabilité sociale des entreprises
Steven Borges*	Comité d’audit et des risques
François Henrot*	Comité d’audit et des risques Comité des rémunérations
Antoine Hermelin	Administrateur représentant les salariés Comité des rémunérations
Toni Killebrew	Administratrice représentant les salariés Comité des nominations, de la gouvernance et de la responsabilité sociale des entreprises
Maria Richter*	Comité d’audit et des risques Comité des nominations, de la gouvernance et de la responsabilité sociale des entreprises
Guillaume Texier	Directeur Général

*Membres indépendants

 

Comités spécialisés

Les membres des Comités sont choisis par le Conseil d’administration parmi les administrateurs, sur proposition du Comité des nominations, de la gouvernance et de la responsabilité sociale des entreprises. Chaque Comité est composé d’un nombre maximum de sept administrateurs.

Dans le cadre de l’exécution de leurs missions, les Comités peuvent :

• se faire communiquer par la société tout document qui leur paraît utile à l’exercice de leurs missions ;
• entendre le Directeur Général ou toute autre personne qu’ils jugent utile d’auditionner ;
• se faire assister de tout tiers de leur choix.

Pour délibérer valablement, la moitié au moins des membres doit être présente, et les recommandations sont adoptées à la majorité simple.

Comité d’audit et des risques

Ce Comité est présidé par François Auque.

Il a pour principales missions :

• de veiller à l’exactitude et à la sincérité des comptes sociaux et consolidés ;
• d’émettre des recommandations dans les domaines financiers, comptables, du contrôle interne et de gestion des risques.

Il se réunit au moins quatre fois par an en la présence des Commissaires aux comptes.

Comité des nominations, de la gouvernance et de la responsabilité sociale des entreprises

Ce Comité est présidé par Barbara Dalibard.

Il a pour principales missions :

• de proposer et d’évaluer les nominations, renouvellements et révocations des administrateurs, du Président du Conseil d’administration, des membres et présidents des comités, du directeur général et des directeurs généraux délégués ;
• d’examiner les candidatures de nouveaux administrateurs, en évaluant leurs compétences et connaissances, en accord avec la politique de diversité et en organisant des entretiens avec certains administrateurs et candidats potentiels ;
• de contrôler la conformité avec les critères d’indépendance et conseiller le Président du Conseil d’administration sur le nombre d’Administrateurs Indépendants ;
• d’examiner les engagements et plans stratégiques du Groupe en matière de responsabilité sociale et environnementale, ainsi que les rapports et notations relatifs à ces domaines.

Il se réunit au moins une fois par an.

Comité des rémunérations

Ce Comité est présidé par Brigitte Cantaloube.

Il a pour principale mission :

• d’émettre toute recommandation sur la rémunération du Président du Conseil d’administration, du Directeur Général et du ou des Directeurs Généraux Délégués ainsi que sur la politique d’attribution de stock-options et d’actions gratuites.

Il se réunit au moins une fois par an.

 

Documentation

 

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