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Conseil d’administration et Comités du Conseil d’administration

Rexel est une société anonyme à Conseil d'administration. Le Conseil d’administration, en coordination avec le Comité exécutif, détermine les orientations stratégiques du Groupe et veille à leur déploiement.


Le Conseil d’administration et les Comités spécialisés

Présidé par Ian Meakins, le Conseil d’administration de Rexel est composé de dix membres, dont 80 % de membres indépendants. Pour mener à bien sa mission et faciliter ses décisions, il s’appuie sur deux Comités spécialisés : le Comité d’audit et des risques, le Comité des nominations et des rémunérations.

80 %

d’administrateurs indépendants

40 %

de femmes parmi les administrateurs

2

Comités spécialisés

Composition du Conseil d’administration

 Nom Titre
Ian Meakins* Président du Conseil d’administration
Comité des nominations et des rémunérations
François Henrot* Vice-Président du Conseil d’administration
Administrateur indépendant référent
Président du Comité des nominations et des rémunérations
Comité d’audit et des risques
Fritz Fröhlich* Président du Comité d’audit et des risques
Comité des nominations et des rémunérations
Marcus Alexanderson
Patrick Berard
Thomas Farrell* Comité d’audit et des risques
Comité des nominations et des rémunérations
Elen Phillips* Comité d’audit et des risques
Maria Richter* Comité d’audit et des risques
Comité des nominations et des rémunérations
Agnès Touraine* Comité des nominations et des rémunérations
Herna Verhagen* Comité d’audit et des risques

*Membres indépendants

 

Comités spécialisés

Les membres des Comités sont choisis par le Conseil d’administration parmi les administrateurs, sur proposition du Comité des nominations et des rémunérations. Chaque Comité est composé d’un nombre maximum de sept administrateurs.

Dans le cadre de l’exécution de leurs missions, les Comités peuvent :

  • se faire communiquer par la société tout document qui leur paraît utile à l’exercice de leurs missions ;
  • entendre le Directeur Général ou toute autre personne qu’ils jugent utile d’auditionner ;
  • se faire assister de tout tiers de leur choix.

Pour délibérer valablement, la moitié au moins des membres doit être présente, et les recommandations sont adoptées à la majorité simple.

Comité d’audit et des risques

Ce Comité, mis en place le 22 mai 2014, est présidé par Fritz Fröhlich.

Il a pour principales missions :

  • de veiller à l’exactitude et à la sincérité des comptes sociaux et consolidés ;
  • d’émettre des recommandations dans les domaines financiers, comptables, du contrôle interne et de gestion des risques.

Il se réunit au moins quatre fois par an en la présence des Commissaires aux comptes.

Comité des nominations et des rémunérations

Ce Comité, mis en place le 22 mai 2014, est présidé par François Henrot.

Il a pour principales missions :

  • d’effectuer toute proposition concernant les nominations, révocations, licenciements et renouvellements des administrateurs, du Président du Conseil d’administration, des membres et du Président du Comité d’audit et des risques, du Directeur Général et du ou des Directeurs Généraux délégués ; il s’assure également que les critères d’indépendance des membres indépendants du Conseil d’administration sont effectivement réunis ;
  • d’émettre toute recommandation sur la rémunération du Président du Conseil d’administration, du Directeur Général et du ou des Directeurs Généraux Délégués ainsi que sur la politique d’attribution de stock-options et d’actions gratuites.

Il se réunit au moins une fois par an.

 

Documentation

Statuts de Rexel - 23 mai 2017

PDF2 Mo

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Rémunération des mandataires sociaux - 31 mai 2017

PDF199 ko

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Assemblée Générale 2017 de Rexel - 23 mai 2017

PDF85 ko

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Marcus Alexanderson coopté en tant qu’administrateur - 15 mai 2017

PDF117 ko

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Règlement intérieur du Conseil d'administration - 1er avril 2017

PDF67 ko

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Indemnités de départ de Catherine Guillouard - 24 février 2017

PDF365 ko

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Rémunération des dirigeants - 24 février 2017

PDF446 ko

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Cooptation d’Agnès Touraine au Conseil d’administration de Rexel

PDF339 ko

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Charte de déontologie boursière au 10 février 2017

PDF219 ko

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Départ de Pier Luigi Sigismondi du Conseil d’administration de Rexel - 20 décembre 2016

PDF124 ko

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Départ de Marianne Culver du Conseil d’administration de Rexel - 28 novembre 2016

PDF325 ko

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Rémunération des mandataires sociaux - 29 juillet 2016

PDF37 ko

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Rémunérations des mandataires sociaux - 5 juillet 2016

PDF216 ko

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Rémunérations des mandataires sociaux - 28 juin 2016

PDF361 ko

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Rémunération des mandataires sociaux - 24 mars 2016

PDF304 ko

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Cooptation d’Elen Phillips et Marianne Culver au Conseil d’administration de Rexel - 10 mars 2016

PDF303 ko

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Rémunération des mandataires sociaux - 15 février 2016

PDF413 ko

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Rémunération et indemnités de départ – 16 février 2015

PDF233 ko

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Rémunération et indemnités de départ – 27 mai 2014

PDF111 ko

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Archives

Statuts de Rexel - 22 novembre 2016

PDF5 Mo

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Règlement intérieur du Conseil d'administration - 1er janvier 2017

PDF66 ko

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Charte de déontologie boursière de Rexel – mai 2014

PDF561 ko

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Règlement intérieur du Conseil d'administration - 10 février 2016

PDF66 ko

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Statuts de Rexel - mai 2016

PDF5 Mo

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Statuts de Rexel - octobre 2015

PDF5 Mo

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Rémunération des mandataires sociaux – 31 juillet 2015

PDF195 ko

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Règlement intérieur du Conseil d’administration de Rexel – 29 avril 2015

PDF106 ko

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Plan d'actions gratuites 2011

PDF51 ko

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2013 05 22 RI Conseil de surveillance – Rexel

PDF89 ko

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2013 - Indemnités Catherine Guillouard

PDF20 ko

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2013_Rémunérations_Directoire_VF

PDF26 ko

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2014_Rémunérations_Directoire_VFR_V2

PDF22 ko

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Charte deontologie boursiere 2011 fr

PDF617 ko

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Nomination de Rudy Provoost en qualité de membre du Directoire de Rexel - Rémunération et indemnités de départ - Attribution d’actions gratuites aux dirigeants mandataires sociaux de Rexel

PDF32 ko

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Rémunération des membres du Directoire de Rexel - Mai 2012

PDF55 ko

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Information sur les indemnités de départ de Monsieur Michel Favre

PDF314 ko

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Rexel Réglement intérieur Conseil d’administration 28 10 2014 Vdef

PDF95 ko

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Comité exécutif

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